Investigation Specialist

Обязанности:

• Проведение внутренних расследований по фактам возможного мошенничества, нарушений внутренних регламентов и злоупотреблений.
• Выявление, анализ и предотвращение случаев внутреннего и внешнего мошенничества.
• Разработка и совершенствование внутренних процедур, регламентов и мер по предупреждению мошеннических действий.
• Анализ больших массивов данных для выявления подозрительных операций, закономерностей и потенциальных рисков.
• Участие в разработке и внедрении мероприятий по повышению эффективности системы противодействия мошенничеству.
• Проведение обучающих мероприятий для сотрудников банка по вопросам предупреждения мошенничества, выявления рисков и соблюдения внутренних процедур.
• Подготовка аналитических материалов, отчетов и рекомендаций по результатам проведенных расследований.

Требования:

• Высшее образование в области юриспруденции или экономики.
• Опыт работы от 1 года в сфере внутренних расследований, противодействия мошенничеству, банковской безопасности, внутреннего аудита или правоохранительной деятельности.
• Знание трудового законодательства и понимание нормативных требований, применимых к банковской деятельности.
• Практический опыт проведения внутренних расследований.
• Опыт разработки и внедрения внутренних процедур и регламентов.
• Навыки работы с большими объемами данных, их анализа и выявления подозрительных закономерностей.
• Уверенное владение MS Windows и пакетом MS Office.

Что мы предлагаем:

• Достойный уровень заработной платы и бонусов.

• Возможность профессионального и карьерного роста в крупнейшем банке страны.

• Конкурентоспособную заработную плату.

• ДМС;

• Трудоустройство согласно законодательству РУз;

• График работы 5/2, 09:00-18:00.