Compliance Officer (ПОД/ФТ)

Мы - VARIANT RETAIL FINANCE, fintech-команда, которая не любит бюрократию, но ценит системность, ответственность и профессиональный подход к делу.

Мы ищем Compliance Specialist (Специалиста по комплаенсу), который будет отвечать за соблюдение требований законодательства и внутренних нормативных документов компании, развитие комплаенс-системы, управление регуляторными рисками и контроль процессов AML/CFT и KYC.

Чем предстоит заниматься:

• Обеспечивать соблюдение требований законодательства Республики Узбекистан и внутренних нормативных документов компании;
• Отслеживать изменения в законодательстве и адаптировать внутренние процессы под новые требования;
• Выявлять, анализировать и оценивать комплаенс-риски, разрабатывать меры по их минимизации;
• Разрабатывать, внедрять и актуализировать внутренние политики, процедуры и регламенты, включая AML/CFT, KYC и антикоррупционные стандарты;
• Контролировать соблюдение требований по идентификации и проверке клиентов;
• Анализировать финансовые операции и выявлять подозрительные транзакции;
• Проводить внутренние комплаенс-проверки и участвовать в расследовании возможных нарушений;
• Проверять клиентов и контрагентов в рамках процедур Due Diligence;
• Проводить правовую экспертизу договоров и документов, включая договоры займа, цессии и публичные оферты;
• Готовить регуляторную и внутреннюю отчетность, взаимодействовать с надзорными и регулирующими органами;
• Консультировать сотрудников по вопросам законодательства, внутренних политик и корпоративной этики;
• Контролировать вопросы конфликта интересов и соблюдения корпоративных стандартов;
• Готовить регулярную отчетность для руководства о состоянии комплаенс-системы.

Кого мы ищем:

• Опыт работы в сфере комплаенса, финансового мониторинга или юридического сопровождения от 2 лет;
• Практический опыт работы с вопросами легализации и требованиями ПОД/ФТ;
• Знание законодательства Республики Узбекистан в сфере финансовых услуг;
• Понимание требований AML/CFT (ПОД/ФТ), а также процедур KYC/CDD;
• Навыки выявления и оценки комплаенс-рисков;
• Опыт разработки и актуализации внутренних политик, процедур и регламентов;
• Навыки правового анализа и экспертизы договоров, в том числе договоров займа, цессии и публичных оферт;
• Опыт подготовки регуляторной отчетности и взаимодействия с надзорными органами;
• Понимание принципов внутреннего контроля и проведения комплаенс-проверок;
• Опыт проведения Due Diligence и проверки клиентов и контрагентов;
• Навыки анализа финансовых операций на предмет подозрительной активности;
• Умение работать с базами данных, кредитными бюро и профильными реестрами;
• Понимание принципов корпоративного управления и предотвращения конфликта интересов;
• Внимательность к деталям, аналитическое мышление и ответственность;
• Готовность работать полный день в офисе в Ташкенте.

Что мы предлагаем:

• Оформление по трудовому договору;
• Оплачиваемый испытательный срок - 3 месяца;
• Офис в центре Ташкента по адресу: ул. Ойбека, 22, рядом с метро Ойбек;
• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00;
• Возможность участвовать в развитии и совершенствовании комплаенс-системы финтех-компании;
• Взаимодействие с разными подразделениями компании и участие в важных внутренних процессах;
• Возможность профессионального развития и углубления экспертизы в сфере финтеха;
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.