Compliance Specialist

Обязанности:

• Проведение проверок контрагентов (Third Party Due Diligence) до начала и в процессе сотрудничества.
• Анализ регистрационных, корпоративных, банковских и иных документов контрагентов.
• Проверка структуры собственности, конечных бенефициарных владельцев и связанных лиц.
• Проведение санкционного скрининга контрагентов и связанных сторон.
• Анализ санкционных, экспортно-контрольных и иных комплаенс-рисков.
• Подготовка заключений, рекомендаций и материалов для принятия решений.
• Участие в оценке поставщиков и закупочных операций с использованием риск-ориентированного подхода.
• Мониторинг выполнения установленных условий и контроль открытых вопросов.
• Ведение досье контрагентов, реестров и отчетности по комплаенс-проверкам.
• Подготовка проектов внутренних политик, процедур, методических материалов и отчетов.
• Проведение консультаций для сотрудников по вопросам комплаенса в рамках действующих процедур.
• Взаимодействие с подразделениями закупок, финансов, логистики, ВЭД и юридической функции по вопросам оценки и минимизации рисков.
• Участие в обучении сотрудников и развитии культуры комплаенса в компании.

• Высшее образование (юриспруденция, экономика, финансы, международные отношения или смежные направления).
• Опыт работы от 2 лет в области комплаенса, внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента, финансового мониторинга или юридической функции.
• Опыт проведения проверок контрагентов (Due Diligence) будет преимуществом.
• Понимание принципов санкционного комплаенса, KYC/AML, оценки рисков и корпоративного управления.
• Опыт анализа корпоративных структур и бенефициарной собственности будет преимуществом.
• Навыки подготовки аналитических заключений и работы с большим объемом информации.
• Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Английский язык на уровне Intermediate и выше.
• Высокий уровень аналитического мышления, внимательность к деталям и ответственность.
• Умение работать самостоятельно, соблюдать сроки и эффективно взаимодействовать с различными подразделениями.

• Будет преимуществом:

• Опыт работы в международных компаниях.
• Знание санкционных режимов OFAC, EU, UK HMT.
• Опыт работы с Compliance, Due Diligence, World-Check, Dow Jones Risk & Compliance или аналогичными базами данных.

• Конкурентный доход: фиксированный оклад + бонусы по результатам;
• Медицинское страхование;
• Корпоративная мобильная связь;
• Питание;