Фрод-аналитик

Обязанности:

• Мониторинг и анализ операций по банковским картам с целью выявления признаков их использования в дропперской и иной подозрительной деятельности;
• Выявление и проведение анализа банковских карт с подозрительной или нетипичной транзакционной активностью;
• Формирование перечней банковских карт для принятия соответствующих мер и установления ограничений.
• Информирование банков о выявленных случаях и примененных мерах.
• Получение и анализ ответов банков, оперативное реагирование на поступающие запросы, а также подготовка предложений о сохранении либо снятии примененных ограничений.
• Участие в разработке и совершенствовании критериев и антифрод-правил для выявления подозрительных операций.
• Подготовка аналитической отчетности и статистики по выявленным картам, операциям и принятым мерам.

• Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, информационных технологий или иных смежных направлений;
• Опыт работы от 1 года в банковской сфере, платежных системах, процессинговых центрах, антифроде, финансовом мониторинге либо в области анализа карточных операций;
• Понимание принципов проведения банковских карточных операций и P2P-переводов.;
• Понимание основных признаков мошеннических, дропперских и иных подозрительных схем;
• Навыки анализа транзакционных данных и выявления нетипичной активности.
• Уверенное владение MS Excel;
• Базовые навыки работы с SQL для получения и анализа данных;
• Навыки работы с антифрод-системами и инструментами мониторинга транзакций — преимущество;
• Умение работать с большими массивами данных, систематизировать информацию и формировать аналитические выводы;
• Навыки подготовки отчетности и ведения деловой переписки с банками.