Главный специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Обязанности:

• Мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ;
• Анализ финансовых и транзакционных операций, подготовка заключений по результатам проведенных проверок;
• Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в уполномоченный государственный орган;
• Проведение проверок клиентов, операций и контрагентов по санкционным перечням, осуществление санкционного контроля;
• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, процедур и методологических материалов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка аналитических материалов, отчетности и ответов на запросы в рамках компетенции подразделения;
• Взаимодействие со структурными подразделениями и внешними организациями по вопросам ПОД/ФТ;
• Выполнение иных поручений непосредственного руководителя в пределах компетенции подразделения.

• Высшее образование по направлению: экономика, финансы, юриспруденция или смежные специальности;
• Опыт работы не менее 3 лет в сфере ПОД/ФТ, комплаенс, внутреннего контроля, финансового мониторинга, банковской деятельности или управления рисками;
• Знание законодательства Республики Узбекистан в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
• Понимание принципов риск-ориентированного подхода, процедур KYC, CDD, EDD, санкционного контроля и международных стандартов в сфере финансового мониторинга;
• Навыки анализа финансовых и транзакционных операций, выявления подозрительных операций и подготовки обоснованных заключений;
• Опыт работы с системами финансового мониторинга, банковскими информационными системами и базами данных будет преимуществом;
• Свободное владение русским и узбекским языками; английский язык будет преимуществом.